{"id":36,"date":"2017-02-12T16:39:23","date_gmt":"2017-02-12T15:39:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maxbraun.com\/perso\/?page_id=36"},"modified":"2018-06-28T09:54:34","modified_gmt":"2018-06-28T07:54:34","slug":"legislation-nationale-lois","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.maxbraun.com\/perso\/legislation-nationale-lois\/","title":{"rendered":"L\u00e9gislation nationale – lois"},"content":{"rendered":"

Loi du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001\/97\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 4 d\u00e9cembre 2001 modifiant la directive 91\/308\/CEE du Conseil relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant :<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. le Code p\u00e9nal ;<\/li>\n
  2. le Code d\u2019instruction criminelle ;<\/li>\n
  3. la loi modifi\u00e9e du 7 mars 1980 sur l\u2019organisation judiciaire ;<\/li>\n
  4. la loi modifi\u00e9e du 23 d\u00e9cembre 1998 portant cr\u00e9ation d\u2019une commission de surveillance du secteur financier ;<\/li>\n
  5. la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;<\/li>\n
  6. la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances ;<\/li>\n
  7. la loi modifi\u00e9e du 9 d\u00e9cembre 1976 relative \u00e0 l\u2019organisation du notariat ;<\/li>\n
  8. la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1991 sur la profession d\u2019avocat ;<\/li>\n
  9. la loi modifi\u00e9e du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de r\u00e9viseurs d\u2019entreprises ;<\/li>\n
  10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d\u2019expert-comptable ;<\/li>\n
  11. la loi modifi\u00e9e du 20 avril 1977 relative \u00e0 l\u2019exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux \u00e9preuves sportives ;<\/li>\n
  12. la loi g\u00e9n\u00e9rale des imp\u00f4ts (\u201eAbgabenordnung\u201c).<\/li>\n<\/ol>\n

    Version coordonn\u00e9e sur le site Internet de la CSSF<\/a><\/p>\n

    ATTENTION: modifi\u00e9e par:<\/p>\n

    Loi du 13 f\u00e9vrier 2018<\/a> portant
    \n1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorit\u00e9s de contr\u00f4le en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l’utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission ;
    \n2. mise en \u0153uvre du r\u00e8glement (UE) 2015\/847 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 1781\/2006 ;
    \n3. modification de :
    \na) la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
    \nb) la loi modifi\u00e9e du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
    \nc) la loi modifi\u00e9e du 9 d\u00e9cembre 1976 relative \u00e0 l\u2019organisation du notariat ;
    \nd) la loi modifi\u00e9e du 4 d\u00e9cembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
    \ne) la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1991 sur la profession d\u2019avocat ;
    \nf) la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
    \ng) la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d\u2019expert-comptable ;
    \nh) la loi du 21 d\u00e9cembre 2012 relative \u00e0 l’activit\u00e9 de Family Office ;
    \ni) la loi modifi\u00e9e du 7 d\u00e9cembre 2015 sur le secteur des assurances ;
    \nj) la loi du 23 juillet 2016 relative \u00e0 la profession de l\u2019audit.<\/p><\/blockquote>\n

     <\/p>\n

    Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre l\u00e9gal en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contr\u00f4les du transport physique de l\u2019argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg; relative \u00e0 la mise en \u0153uvre de r\u00e9solutions du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 des Nations Unies et d\u2019actes adopt\u00e9s par l\u2019Union europ\u00e9enne comportant des interdictions et mesures restrictives en mati\u00e8re financi\u00e8re \u00e0 l\u2019encontre de certaines personnes, entit\u00e9s et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant:<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. le Code p\u00e9nal;<\/li>\n
    2. le Code d\u2019instruction criminelle;<\/li>\n
    3. la loi modifi\u00e9e du 7 mars 1980 sur l\u2019organisation judiciaire;<\/li>\n
    4. la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;<\/li>\n
    5. la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;<\/li>\n
    6. la loi modifi\u00e9e du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des mati\u00e8res nucl\u00e9aires, ouverte \u00e0 la signature \u00e0 Vienne et \u00e0 New York en date du 3 mars 1980;<\/li>\n
    7. la loi modifi\u00e9e du 31 janvier 1948 relative \u00e0 la r\u00e9glementation de la navigation a\u00e9rienne;<\/li>\n
    8. la loi du 20 juin 2001 sur l\u2019extradition;<\/li>\n
    9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d\u2019arr\u00eat europ\u00e9en et aux proc\u00e9dures de remise entre Etats membres de l\u2019Union europ\u00e9enne;<\/li>\n
    10. la loi du 8 ao\u00fbt 2000 sur l\u2019entraide judiciaire internationale en mati\u00e8re p\u00e9nale;<\/li>\n
    11. la loi modifi\u00e9e du 23 d\u00e9cembre 1998 portant cr\u00e9ation d\u2019une commission de surveillance du secteur financier;<\/li>\n
    12. la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier;<\/li>\n
    13. la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances;<\/li>\n
    14. la loi modifi\u00e9e du 9 d\u00e9cembre 1976 relative \u00e0 l\u2019organisation du notariat;<\/li>\n
    15. la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1991 sur la profession d\u2019avocat;<\/li>\n
    16. la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 relative \u00e0 l\u2019organisation de la profession d\u2019expert-comptable;<\/li>\n
    17. la loi du 18 d\u00e9cembre 2009 relative \u00e0 la profession de l\u2019audit;<\/li>\n
    18. la loi modifi\u00e9e du 20 avril 1977 relative \u00e0 l\u2019exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux \u00e9preuves sportives;<\/li>\n
    19. la loi modifi\u00e9e du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stup\u00e9fiants et de substances psychotropes, faite \u00e0 Vienne, le 20 d\u00e9cembre 1988;<\/li>\n
    20. la loi modifi\u00e9e du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l\u2019Europe relative au blanchiment, au d\u00e9pistage, \u00e0 la saisie et \u00e0 la confiscation des produits du crime, faite \u00e0 Strasbourg, le 8 novembre 1990;<\/li>\n
    21. la loi modifi\u00e9e du 20 mars 1970 portant r\u00e9organisation de l\u2019Administration de l\u2019enregistrement et des domaines.<\/li>\n<\/ol>\n

      Loi publi\u00e9e sur Legilux<\/a><\/p>\n

       <\/p>\n

      Articles pertinents du Code p\u00e9nal:<\/strong><\/p>\n