{"id":59,"date":"2017-02-12T16:57:14","date_gmt":"2017-02-12T15:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maxbraun.com\/perso\/?page_id=59"},"modified":"2018-06-28T09:53:33","modified_gmt":"2018-06-28T07:53:33","slug":"textes-communautaires","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.maxbraun.com\/perso\/textes-communautaires\/","title":{"rendered":"Textes communautaires"},"content":{"rendered":"

5\u00e8me directive:
\nDirective (UE) 2018\/843 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 0 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015\/849 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financieraux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009\/138\/CE et 2013\/36\/UE
\n<\/strong>Lien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

4\u00e8me directive:
\nDirective (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l’utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission
\n<\/strong>Lien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

3\u00e8me directive (abrog\u00e9e par la 4\u00e8me directive avec effet au 26 juin 2017)
\nDirective 2005\/60\/CE du Parlement Europ\u00e9en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l’utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

Directive 2006\/70\/CE de la Commission du 1er ao\u00fbt 2006 portant mesures de mise en \u0153uvre de la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil pour ce qui concerne la d\u00e9finition des \u00abpersonnes politiquement expos\u00e9es\u00bb et les conditions techniques de l\u2019application d\u2019obligations simplifi\u00e9es de vigilance \u00e0 l’\u00e9gard de la client\u00e8le ainsi que de l’exemption au motif d\u2019une activit\u00e9 financi\u00e8re exerc\u00e9e \u00e0 titre occasionnel ou \u00e0 une \u00e9chelle tr\u00e8s limit\u00e9e<\/strong> (abrog\u00e9e par la 4\u00e8me directive avec effet au 26 juin 2017)
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

Directive 2014\/42\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union europ\u00e9enne
\n<\/strong>Lien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

R\u00e8glement (CE) 1889\/2005 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contr\u00f4les de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communaut\u00e9<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

R\u00e8glement (UE) 2015\/847 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le r\u00e8glement (CE) n\u00b0 1781\/2006
\n<\/strong>Lien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

R\u00e8glement (CE) 1781\/2006 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds<\/strong> (abrog\u00e9 par le R\u00e8glement (UE) 2015\/847, qui entrera en vigueur le 26 juin 2017)
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

R\u00e8glement (UE) 2016\/794 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif \u00e0 l’Agence de l’Union europ\u00e9enne pour la coop\u00e9ration des services r\u00e9pressifs (Europol) et rempla\u00e7ant et abrogeant les d\u00e9cisions du Conseil 2009\/371\/JAI, 2009\/934\/JAI, 2009\/935\/JAI, 2009\/936\/JAI et 2009\/968\/JAI
\n<\/strong>Lien sur le site de l’UE<\/a>
\n<\/strong><\/p>\n

D\u00e9cision cadre 2007\/845\/JAI du Conseil du 6 d\u00e9cembre 2007 relative \u00e0 la coop\u00e9ration entre les bureaux de recouvrement des avoirs des \u00c9tats membres en mati\u00e8re de d\u00e9pistage et d\u2019identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

D\u00e9cision cadre 2001\/500\/JAI Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le d\u00e9pistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime <\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

D\u00e9cision cadre 2007\/845\/JAI du Conseil du 6 d\u00e9cembre 2007 relative \u00e0 la coop\u00e9ration entre les bureaux de recouvrement des avoirs des \u00c9tats membres en mati\u00e8re de d\u00e9pistage et d\u2019identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

D\u00e9cision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative \u00e0 la lutte contre le terrorisme<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

\n

Textes abrog\u00e9s:<\/strong><\/p>\n

1\u00e8re directive:
\nDirective 91\/308\/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l’utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n

2\u00e8me directive:
\nDirective 2001\/97\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 4 d\u00e9cembre 2001 modifiant la directive 91\/308\/CEE du Conseil relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l’utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux<\/strong>
\nLien sur le site de l’UE<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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